மோசடி

மோசடி என்பது சொத்துக்களை மாற்றுவதற்கான (திருட்டு) நோக்கத்திற்காக சொத்துக்களை நிறுத்தி வைக்கும் செயலாகும், சொத்துக்கள் ஒப்படைக்கப்பட்ட ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்கள், வைத்திருக்க வேண்டும் அல்லது குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படலாம். மோசடி என்பது ஒரு வகை நிதி மோசடி. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வழக்கறிஞர் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கைக் கணக்குகளிலிருந்து நிதிகளை மோசடி செய்யலாம்; ஒரு நிதி ஆலோசகர் முதலீட்டாளர்களின் நிதியை மோசடி செய்யலாம்; கணவனோ மனைவியோ மனைவியுடன் கூட்டாக வைத்திருக்கும் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து பணத்தை மோசடி செய்யலாம்.
மோசடி என்பது வழக்கமாக முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்ட குற்றமாகும், இது முறையான முறையில் செய்யப்படுகிறது, இது சொத்தின் குற்றவியல் மாற்றத்தை மறைக்கும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுடன், இது பாதிக்கப்பட்ட நபரின் அறிவு அல்லது ஒப்புதல் இல்லாமல் நிகழ்கிறது. பெரும்பாலும் இது நம்பகமான தனிநபர் அவர்கள் பெறும் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் மொத்த நிதிகள் அல்லது ஆதாரங்களில் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே மோசடி செய்வதை உள்ளடக்குகிறது, இது நிதி அல்லது வளங்களை தவறாக ஒதுக்கீடு செய்வதைக் கண்டறியும் அபாயத்தைக் குறைக்கும் முயற்சியாகும். வெற்றிகரமாக இருக்கும்போது, மோசடிகள் பல ஆண்டுகளாக கண்டறியப்படாமல் தொடரலாம். பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பெரும்பாலும் நிதி, சேமிப்பு, சொத்துக்கள் அல்லது பிற வளங்களைக் காணவில்லை என்பதையும், அவர்கள் மோசடி செய்தவர்களால் ஏமாற்றப்பட்டதையும் உணர்கிறார்கள், ஒரே நேரத்தில் நிதிகளில் ஒப்பீட்டளவில் பெரிய விகிதம் தேவைப்படும்போது மட்டுமே; அல்லது நிதி மற்றொரு பயன்பாட்டிற்கு அழைக்கப்படுகிறது; அல்லது ஒரு பெரிய நிறுவன மறுசீரமைப்பிற்கு (ஒரு ஆலை அல்லது வணிக அலுவலகத்தை மூடுவது அல்லது நகர்த்துவது, அல்லது ஒரு நிறுவனத்தின் இணைப்பு / கையகப்படுத்தல்) மறுசீரமைப்பிற்கு முன் அல்லது அதற்கு இணையாக அனைத்து உண்மையான மற்றும் திரவ சொத்துக்களின் முழுமையான மற்றும் சுயாதீனமான கணக்கியல் தேவைப்படும்போது.
யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில், மோசடி என்பது ஒரு சட்டரீதியான குற்றமாகும், இது சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்து, மாநில சட்டம், கூட்டாட்சி சட்டம் அல்லது இரண்டின் கீழ் ஒரு குற்றமாக இருக்கலாம்; எனவே, மோசடி குற்றத்தின் வரையறை கொடுக்கப்பட்ட சட்டத்தின் படி மாறுபடும். பொதுவாக, மோசடியின் குற்றவியல் கூறுகள்: (i) மற்றொரு நபரின் சொத்தின் (iv) மோசடி (ii) மாற்றம் (iii) (v) சொத்தை சட்டப்பூர்வமாக வைத்திருக்கும் நபரால்.
(i) மோசடி : மாற்றுவது மோசடியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு மோசடி செய்பவர் வேண்டுமென்றே, சரியான அல்லது தவறு கோரப்படாமல், ஒப்படைக்கப்பட்ட சொத்தை தங்கள் சொந்த பயன்பாட்டிற்கு மாற்ற வேண்டும்.
(ii) குற்றவியல் மாற்றம் : மோசடி என்பது உரிமையாளருக்கு எதிரான ஒரு குற்றமாகும், அதாவது, மோசடி செய்பவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட சொத்தின் இடமாற்றம் மற்றும் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்த உரிமையாளரின் உரிமையை மீறுதல். கிரிமினல் மாற்றத்தின் உறுப்பு உரிமையாளரின் சொத்து உரிமைகளில் கணிசமான குறுக்கீடு தேவைப்படுகிறது (லார்செனியைப் போலல்லாமல், சொத்தின் சிறிதளவு இயக்கம், சொத்தை வைத்திருப்பவரின் உரிமையாளரை நிரந்தரமாக பறிக்கும் நோக்கத்துடன் இருக்கும்போது போதுமான காரணம்).
(iii) சொத்து : மோசடிச் சட்டங்கள் குற்றத்தின் நோக்கத்தை தனிப்பட்ட சொத்தின் மாற்றங்களுடன் மட்டுப்படுத்தாது. சட்டங்களில் பொதுவாக உறுதியான தனிப்பட்ட சொத்தை மாற்றுவது, அருவமான தனிப்பட்ட சொத்து மற்றும் செயலில் தேர்ந்தெடுப்பது ஆகியவை அடங்கும். உண்மையான சொத்து பொதுவாக சேர்க்கப்படவில்லை.
(iv) இன்னொருவரின் : ஒரு நபர் தனது சொந்த சொத்தை மோசடி செய்ய முடியாது.
(v) சட்டபூர்வமான உடைமை : மோசடி மாற்றத்தின் போது மோசடி செய்பவர் சொத்தை சட்டப்பூர்வமாக வைத்திருக்க வேண்டும், மற்றும் வெறுமனே சொத்தின் காவலில் இருக்கக்கூடாது. திருடன் சொத்தை சட்டப்பூர்வமாக வைத்திருந்தால், குற்றம் மோசடி; திருடன் வெறுமனே காவலில் வைத்திருந்தால், பொதுவான சட்டத்தின் குற்றம் லார்சனி.